Главная | Мой профиль | Выход Пятница, 19.01.2018, 07:04
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Пророчества [45]
Пророчества пророков, святых о будущем России и мира. Пророчества сбывшиеся и грядущие...
История [81]
История в лицах, событиях, фактах...
Царь грядет... [62]
О монархии, монархах, их быте жизни и деятельности.
Наши дни [747]
События настоящего и недалекого прошлого. Жизнь, политика, финансы, интересы...
Чудеса и знамения [70]
Анекдоты [9]
Криминал, коррупция, мошейничество [199]
ОДЕССКИЕ НОВОСТИ [312]
Монархические организации. [3]
Наш опрос
Как вы относитесь к восстановлению монархии?
Всего ответов: 1459
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2009 » Октябрь » 26 » Отмыванию доходов конец - НБУ нашел противодействие
09:29
Отмыванию доходов конец - НБУ нашел противодействие
Отмыванию доходов конец - НБУ нашел противодействие
Фото: Город Киев.com.ua

Кабинет министров совместно с Национальным банком Украины утвердили разработанный Госфинмониторингом план мероприятий на 2010 г. по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом ИМК сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.

Одной из первых мер, которая, согласно документу, должна быть принята уже в I квартале 2010 г., является разрешение сотрудникам Государственной таможни арестовывать валюту, которая перевозится через границу. Основанием для таких действий является подозрение, что операция осуществляется с целью отмывания денег, пишет ИМК.

Кроме этого, предлагается увеличить размер штрафов за недекларирование товаров или предоставление недостоверной информации о перевозимых товарах. Сейчас накладывать арест на перевозимые валютные ценности имеют право правоохранительные органы. Также Гостаможслужба и Минюст должны подать Кабмину предложения по внесению соответствующих изменений в Таможенный кодекс Украины.

Другой неотложной мерой, которая должна быть принята уже в IV квартале этого года, является введение в финансовое законодательство такого понятия как "безупречная деловая репутация", а также разграничение понятий: "собственник финансового учреждения" и "лицо, которое осуществляет контроль над финучреждением". В числе прочих новшеств, предусмотрен план мер по борьбе с отмыванием денег предусматривает изменение законодательства рынка ценных бумаг, для того, чтобы не допустить владения контрольным пакетом акций фондовых компаний лицам с судимостью.

Mobus.com
Категория: Наши дни | Просмотров: 502 | Добавил: MARIO | Теги: валюта, таможня, арест, Отмывание доходов, противодействие, НБУ | Рейтинг: 0.0/0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск
Календарь
«  Октябрь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архив записей
Сайты
Copyright © 2018